Causa Exen: revocaron los procesamientos por falta de pruebas del vínculo narco
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dictó la falta de mérito y los Clinis y los demás imputados quedaron en libertad, pero sus bienes siguen embargados.
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó este martes los procesamientos con prisión preventiva de los cinco imputados en la causa Exen, que quedaron en libertad. Para el tribunal, no está probado que el dinero invertido en los gimnasios venga del narcotráfico.
La causa investiga un presunto lavado de activos a través de la cadena de gimnasios Exen y de la concesionaria Clinis Automotores.
La resolución, firmada por las Juezas María Virginia Ise, Patricia García y Rocío Alcalá, dictó la falta de mérito para Federico Alejandro Clinis Canal, Sergio Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Jorge César Alberto Vargas.
La falta de mérito no es una absolución. Significa que, por ahora, no hay pruebas suficientes para procesar a los imputados ni para sobreseerlos, y la investigación sigue abierta.
Los hermanos Clinis Canal y Lugo Heim estaban alojados en una dependencia penal, mientras que Canal y Vargas cumplían prisión domiciliaria. Tras la orden de la Cámara, los cinco recuperaron la libertad.
Los cinco habían sido procesados el 28 de agosto por la Jueza federal de primera instancia. Los cuatro primeros, como coautores, y Vargas, como partícipe necesario del delito de lavado de activos agravado por habitualidad.
La Cámara también rechazó la apelación del Ministerio Público Fiscal y confirmó la falta de mérito del empresario Yamil Gabriel Gane y de Raquel Edith Bohacek, gerenta de la sucursal de Pampa del Infierno, que ya estaban en libertad. Con esta decisión, la causa quedó sin procesados.
Qué dijo la Cámara
Las Juezas reconocieron que hay un delito previo identificado: el narcotráfico que se investiga en una causa conexa contra José Heraldo Romero, alias “Portal”, y otros procesados. Pero sostuvieron que eso solo no alcanza para probar que el dinero de los gimnasios salió de ahí.
Según el fallo, con las pruebas reunidas hasta ahora no hay ningún elemento, ni siquiera un indicio, que conecte las ganancias del narcotráfico con el patrimonio de los imputados. Tampoco quedó claro cuándo se habría dado ese origen ilícito en relación con el ingreso del capital inicial en Exen.
El tribunal descartó además dos indicios que se habían tenido en cuenta en primera instancia. Uno eran las pólizas de cuatro autos asegurados a nombre de Bruno Ponce, que figuraban con el domicilio de la concesionaria.
El productor de seguros Pablo Trangoni declaró que esa dirección la cargó un empleado porque Ponce no respondía, para que los vehículos no circularan sin cobertura. Para la Cámara, ese testimonio le quita peso al indicio.
El otro fue la declaración de un testigo de identidad reservada. Según el fallo, sus dichos justifican que se investigue, pero hablan de una posible venta de autos robados y no de narcotráfico, y no precisan operaciones concretas de Nicolás Clinis ni fechas.
Las Juezas admitieron que hay indicios de contacto, incluso comercial, entre integrantes de los dos grupos. Pero advirtieron que eso no basta para convertir un vínculo comercial en uno delictivo: cuando hay pruebas de actividades lícitas, son los acusadores quienes deben demostrar la conexión.
También rechazaron el planteo de nulidad de varias defensas, que cuestionaban que se aplicara el viejo Código Procesal Penal de la Nación. Como los hechos se habrían cometido entre 2024 y 2026, antes de que rigiera el sistema acusatorio en esta jurisdicción, corresponde el código anterior.
Los embargos siguen
Todavía falta terminar de analizar la documentación y los dispositivos digitales secuestrados en los allanamientos. Por eso, la Cámara mantuvo por ahora los embargos y las demás medidas sobre los bienes de los imputados.
El juzgado de primera instancia deberá revisarlas bien por bien y persona por persona, para definir si hay razones para sostenerlas y si son proporcionadas.
La abogada defensora Gabriela Tomljenovic denunció que hasta el lunes se estaban llevando cosas de la sede de calle Santiago del Estero y que no saben cuál fue su destino. Otro de los abogados calificó el secuestro de bienes como desmedido y adelantó que hará una presentación judicial.